反洗錢(qián)工作總結(jié)

反洗錢(qián)工作總結(jié)

反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，維護(hù)國(guó)家和人民群眾利益的需要，也是保證信譽(yù)支付穩(wěn)定，促進(jìn)我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展的保證。

轉(zhuǎn)眼之間我已經(jīng)來(lái)到xxx銀行工作一年多了，下面我對(duì)一年多來(lái)從事的反洗錢(qián)工作做個(gè)總結(jié)。

首先，入行以來(lái)，通過(guò)對(duì)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等反洗錢(qián)資料的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我了解了什么是洗錢(qián)活動(dòng)、洗錢(qián)活動(dòng)的交易形態(tài)和典型特點(diǎn)，認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和反洗錢(qián)的重要性，同時(shí)也提高了我在實(shí)際工作中對(duì)反洗錢(qián)行為的鑒別能力。

其次，在實(shí)際工作中，我從事的是綜合柜員崗，我擔(dān)任了反洗錢(qián)信息報(bào)告員角色。營(yíng)業(yè)部是直接面向客戶的窗口，也是控制洗錢(qián)犯罪的第一道屏障。按照反洗錢(qián)相關(guān)要求，我們?cè)跒榭蛻艮k理業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持“了解客戶”制度。在客戶辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)時(shí)，我們堅(jiān)持存款實(shí)名制、堅(jiān)持核對(duì)并登記的真實(shí)有效身份證件或身份證明文件，按《人民幣銀行結(jié)算管理辦法》規(guī)定填寫(xiě)開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)、登記客戶詳細(xì)信息，并進(jìn)行客戶的身份證件的聯(lián)網(wǎng)核查；與單位建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，單位開(kāi)立結(jié)算賬戶堅(jiān)持雙人辦理制度，按照《人民幣單位結(jié)算賬戶管理規(guī)定》要求單位提供開(kāi)戶基本資料,基本能夠做到開(kāi)戶要素齊全，單位開(kāi)戶由代理人辦理的，我們要求提供授權(quán)委托書(shū)，并對(duì)經(jīng)辦人身份進(jìn)行確認(rèn)。在辦理現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)認(rèn)真核對(duì)客戶身份，嚴(yán)格控制支取和轉(zhuǎn)賬用途，保證款項(xiàng)辦理的合規(guī)性，同時(shí)每天將對(duì)符合報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的人民幣大額交易和可疑交易進(jìn)行上報(bào)匯總。

第三，一年多的柜面工作使我充實(shí)了很多，但因?yàn)橐郧皬奈唇佑|過(guò)銀行業(yè)務(wù)，在學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)后，更重要的是在工作實(shí)際中的實(shí)踐，由于工作經(jīng)驗(yàn)不夠豐富，在實(shí)際辦理業(yè)務(wù)對(duì)反洗錢(qián)行為識(shí)別時(shí)，經(jīng)常需要向主任和主管請(qǐng)教，在這方面需要我在今后的工作中繼續(xù)努力，不斷增強(qiáng)反洗錢(qián)工作能力，提高工作效率。

營(yíng)業(yè)部：XXXXXXX201*年9月5日

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201*年一季度反洗錢(qián)工作總結(jié)

在201*年一季度中，我社反洗錢(qián)工作緊緊圍繞人行反洗錢(qián)工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢(qián)法》，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項(xiàng)規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí)，繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，日常工作中，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢(qián)識(shí)別水平。現(xiàn)將201*年一季度反洗錢(qián)工作情況總結(jié)如下：

一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實(shí)際，成立了反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長(zhǎng)，趙龍龍、代定軍為成員，對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動(dòng)有安排，安排有落實(shí)，將反洗錢(qián)工作落到了實(shí)處。

二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反洗錢(qián)工作認(rèn)識(shí)。

我社仍將反洗錢(qián)“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)的精神意義和宗旨。

三、搭建有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分平臺(tái),建立人工分析識(shí)別機(jī)制。客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對(duì)有效防范洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)具有非常重要的作用。隨著我行CBUS系統(tǒng)的上線，反洗錢(qián)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善，不僅增加了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊，而且建立可疑交易主動(dòng)分析識(shí)別報(bào)送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對(duì)人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識(shí)別的，使用反洗錢(qián)系統(tǒng)進(jìn)行新增上報(bào)，這不僅提高了反洗錢(qián)可疑交易上報(bào)的準(zhǔn)確率，更為做好反洗錢(qián)系統(tǒng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展。

xxxxxx

二一三年三月三十一日

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