2資本運(yùn)營(yíng)工作規(guī)范

山東省路橋集團(tuán)有限公司

資本運(yùn)營(yíng)工作規(guī)范

(試行)

（SDLQ）QBZLB02

山東省路橋集團(tuán)有限公司

二○○六年七月

第一章總則

第一條本管理規(guī)范依據(jù)集團(tuán)公司的《重大決策管理制度》制訂。第二條本管理規(guī)范所稱集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)是指依據(jù)集團(tuán)公司《重大決策管理制度》第二條第一款規(guī)定，必須納入集團(tuán)公司重大決策程序的集團(tuán)本部的各類對(duì)資本運(yùn)營(yíng)。

第三條集團(tuán)公司本部資本運(yùn)營(yíng)必須遵循本規(guī)范；子公司資本運(yùn)營(yíng)參照本規(guī)范執(zhí)行。

第二章兼并程序

第四條兼并建議書的提出。戰(zhàn)略發(fā)展部依據(jù)集團(tuán)總體戰(zhàn)略，或根據(jù)總經(jīng)理指示，提出兼并建議書。兼并建議書須附初步確定的兼并對(duì)象和初步可行性論證報(bào)告。

第五條兼并立項(xiàng)。戰(zhàn)略發(fā)展部將兼并建議書及所附初步可行性論證報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，由總經(jīng)理簽署正式立項(xiàng)書。

第六條詳細(xì)可行性論證。戰(zhàn)略發(fā)展部確定專家組，按計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成可行性論證。

第七條兼并決策。詳細(xì)可行性論證報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審閱后，報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)，由董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審議通過，董事會(huì)批準(zhǔn)，形成兼并決策。

第八條戰(zhàn)略發(fā)展部提出兼并計(jì)劃和兼并小組名單，報(bào)總經(jīng)理審批。第九條總經(jīng)理組織兼并小組實(shí)施兼并計(jì)劃。

第十條兼并完成后，企管部負(fù)責(zé)進(jìn)行一體化建設(shè)和營(yíng)運(yùn)監(jiān)控；財(cái)務(wù)部在項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)3個(gè)月后，負(fù)責(zé)對(duì)兼并項(xiàng)目進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。戰(zhàn)略發(fā)展部匯總對(duì)兼并項(xiàng)目全面評(píng)價(jià)，形成兼并項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書。

第三章資產(chǎn)重組程序

第十一條資產(chǎn)重組建議書的提出。戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)集團(tuán)總體戰(zhàn)略，或根據(jù)總經(jīng)理指示，提出兼并建議書。資產(chǎn)重組建議書須附初步確定的重組對(duì)象和

初步可行性論證報(bào)告。

第十二條資產(chǎn)重組立項(xiàng)。戰(zhàn)略發(fā)展部將重組建議書及所附初步可行性論證報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，由總經(jīng)理簽署正式立項(xiàng)書。

第十三條詳細(xì)可行性論證。戰(zhàn)略發(fā)展部確定專家組，按計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成可行性論證。

第十四條重組決策。詳細(xì)可行性論證報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審閱后，報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)，由董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審議通過，董事會(huì)批準(zhǔn)，形成重組決策。

第十五條戰(zhàn)略發(fā)展部并提出資產(chǎn)重組計(jì)劃和重組小組名單，報(bào)總經(jīng)理審批。

第十六條總經(jīng)理組織重組小組實(shí)施重組計(jì)劃。

第十七條重組完成后，企管部負(fù)責(zé)進(jìn)行一體化建設(shè)和營(yíng)運(yùn)監(jiān)控；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)兼并項(xiàng)目進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。戰(zhàn)略發(fā)展部匯總對(duì)重組項(xiàng)目全面評(píng)價(jià)，形成重組項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書。

第四章合資程序

第十八條合資建議書的提出。戰(zhàn)略發(fā)展部依據(jù)集團(tuán)總體戰(zhàn)略，或根據(jù)總經(jīng)理指示，提出合資建議書。合資建議書須附初步確定的合資對(duì)象和初步可行性論證報(bào)告。

第十九條合資立項(xiàng)。戰(zhàn)略發(fā)展部將合資建議書及所附初步可行性論證報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，由總經(jīng)理簽署正式立項(xiàng)書。

第二十條詳細(xì)可行性論證。戰(zhàn)略發(fā)展部確定專家組，按計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成可行性論證。

第二十一條合資決策。詳細(xì)可行性論證報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審閱后，報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)，由董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審議通過，董事會(huì)批準(zhǔn)，形成合資決策。

第二十二條戰(zhàn)略發(fā)展部提出合資計(jì)劃和合資工作小組名單，報(bào)總經(jīng)理審批。

第二十三條總經(jīng)理下發(fā)合資計(jì)劃，合資工作小組實(shí)施合資計(jì)劃。

第二十四條企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織及制度建設(shè)；人力資源部負(fù)責(zé)人員規(guī)劃及安排，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)相應(yīng)帳務(wù)處理。

第二十五條合資工作小組匯總對(duì)合資項(xiàng)目全面評(píng)價(jià)，形成合資項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書，報(bào)總經(jīng)理審閱，戰(zhàn)略發(fā)展部備案。

第五章附則

第二十六條集團(tuán)公司其它類型資本運(yùn)營(yíng)，如收購(gòu)、出售、轉(zhuǎn)讓、拍賣等，須參照本規(guī)范執(zhí)行，可依情況適當(dāng)簡(jiǎn)化。

第二十七條本辦法由集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋，修改權(quán)在集團(tuán)公司總經(jīng)理。

第二十八條本辦法自發(fā)布之日起生效并開始執(zhí)行。

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資本運(yùn)營(yíng)管理員工作標(biāo)準(zhǔn)代替：--

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司證券部資本運(yùn)營(yíng)管理工作人員。

1基本任務(wù)

1.1執(zhí)行《一般管理人員通用工作標(biāo)準(zhǔn)》。1.2資本運(yùn)營(yíng)的策劃與操作。

1.3公司收購(gòu)、減資回購(gòu)等方案的擬定與操作。1.4公司規(guī)范運(yùn)作的管理。

2工作內(nèi)容與要求

2.1執(zhí)行《一般管理人員通用工作標(biāo)準(zhǔn)》2.2資本運(yùn)營(yíng)的策劃與操作

2.2.1負(fù)責(zé)證券市場(chǎng)的研究與分析，擬定證券投資組合建議書并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.2.2負(fù)責(zé)關(guān)注公司股票價(jià)格走勢(shì)，并結(jié)合公司股權(quán)的變化情況擬定有關(guān)報(bào)告定期報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.2.3資本運(yùn)營(yíng)方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，負(fù)責(zé)組織方案的實(shí)施。2.3公司收購(gòu)、減資回購(gòu)等方案的擬定與操作2.3.1負(fù)責(zé)擬定公司收購(gòu)、減資回購(gòu)方案。

2.3.2公司收購(gòu)、減資方案經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)通過后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.4公司規(guī)范化運(yùn)作的管理

2.4.1依照國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)擬定公司規(guī)范化運(yùn)作計(jì)劃。

2.4.2做好中國(guó)證監(jiān)會(huì)巡回檢查前的準(zhǔn)備工作，做到資料準(zhǔn)備充分，排出檢查內(nèi)容，列出檢查計(jì)劃。2.4.3負(fù)責(zé)對(duì)查出的問題及時(shí)組織擬定整改方案，按照整改通知書有關(guān)內(nèi)容和要求，通過整改寫出整改報(bào)告上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及有關(guān)部門。

3責(zé)任與權(quán)限

3.1責(zé)任

3.1.1對(duì)擬定的資本運(yùn)營(yíng)方案的正確性和可行性負(fù)責(zé)。3.1.2對(duì)擬定的公司收購(gòu)、減資回購(gòu)方案有重大遺漏負(fù)責(zé)。3.1.3對(duì)公司規(guī)范化運(yùn)作方案、擬定的整改方案的及時(shí)性負(fù)責(zé)。3.2權(quán)限

有權(quán)對(duì)影響公司形象的不規(guī)范行為提出處理建議。

4檢查與考核

按《一般管理人員業(yè)績(jī)考評(píng)實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

24QZ/ST28.03-201*

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